¿Qué queremos decir cuando te preguntamos si "eres, o has sido en los últimos años, una persona políticamente expuesta (PEP)? ¿Tienes alguna relación comercial con, o eres un familiar inmediato (padre, hijo, cónyuge o pareja) de alguien que es o ha sido una persona políticamente expuesta?"
De conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y española a la que está sujeto Nebeus, las personas con responsabilidades públicas son consideradas personas físicas que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas importantes, como jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros u otros miembros de la sociedad civil. gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; parlamentarios; jueces de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otros tribunales superiores cuyas decisiones normalmente no estén sujetas a apelación, excepto en circunstancias excepcionales, incluidos miembros equivalentes de la Fiscalía; miembros tribunales de auditores o juntas de bancos centrales; embajadores y encargados de negocios; personal militar superior de las fuerzas armadas; miembros de los órganos administrativos, directivos o de supervisión de empresas públicas; directores, subdirectores y miembros de la junta directiva, o equivalentes Función, de una organización internacional; y puestos de alta dirección en partidos políticos con representación parlamentaria.
También se considerarán Personas con Responsabilidad Pública:
a) Personas distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que sean consideradas altos funcionarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el ejercicio de altos cargos en la Administración General del Estado.
b) Personas que desempeñen o hayan desempeñado importantes funciones públicas a nivel regional español, como presidentes y concejales y demás miembros de consejos de gobierno, así como personas que ocupen cargos equivalentes a los enumerados en la letra a) y diputados autonómicos y altos cargos directivos. partidos políticos con representación regional.
c) A nivel local en España, alcaldes, concejales y personas que ocupan cargos equivalentes a los enumerados en el punto a) en capitales de provincia, comunidades autónomas y autoridades locales con más de 50.000 habitantes, así como altos cargos directivos en partidos políticos con representación en esas circunscripciones.
d) Posiciones de alta dirección en sindicatos u organizaciones empresariales españolas.
e) Personas que desempeñen funciones públicas importantes en organismos internacionales acreditados en España. Estas organizaciones deben elaborar y mantener actualizada una lista de estas funciones públicas de conformidad con lo dispuesto en esta sección.
Ninguna de las categorías previstas en las secciones anteriores incluirá a empleados públicos de nivel medio o inferior.
A estos efectos, se considerará que un miembro de la familia es un cónyuge o persona vinculada por una relación estable de naturaleza similar, así como padres e hijos, y cónyuges o personas vinculadas a hijos por una relación estable de naturaleza similar.
Cualquier persona natural que se sabe que posee la propiedad o el control de un instrumento legal o persona conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantiene otros tipos de relaciones comerciales cercanas con esa persona, o que posea la propiedad o el control de un instrumento legal o persona conocida. que haya sido establecido para el beneficio de esa persona, se considerará un asociado cercano.