Política AML

Política AML

Rintral Trading S.L.U. se compromete a prevenir y mitigar los riesgos asociados con las actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. La Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT) recoge nuestro compromiso con la lucha contra las actividades ilícitas y el cumplimiento de las leyes y normas españolas, europeas así como de otros estándares internacionales aplicables. 


1. Declaración de política:


Rintral Trading S.L.U. prohíbe activamente el uso de sus servicios para cualquier propósito ilícito, incluido el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier actividad que facilite todo tipo de delitos financieros. Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento legal en todas nuestras operaciones.


2. Cumplimiento de la legislación española:


Nos adherimos estrictamente a la legislación de prevención del blanqueo de capitales, que incluye, entre otras en España: a. Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo b. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
Además, todas nuestras políticas y procesos cumplen plenamente con los requisitos de las Directivas Europeas y otros organismos internacionales, como el GAFI.
Nos mantenemos actualizados sobre cualquier enmienda o cambio a estas leyes y ajustamos de inmediato nuestras políticas y procedimientos PBC-FT en consecuencia.

3. Debida Diligencia del Cliente (CDD):


Hemos implementado sólidos procedimientos de diligencia debida con el cliente para verificar la identidad de nuestros clientes y evaluar los riesgos potenciales asociados con sus transacciones. Esto incluye la obtención y verificación de documentos de identificación relevantes, la realización de una diligencia debida reforzada para los clientes de alto riesgo y el mantenimiento de registros de clientes actualizados.

4. Monitoreo de Actividades Sospechosas:

En cumplimiento de la normativa, Rintral Trading S.L.U. emplea sofisticados sistemas y herramientas de monitorización para detectar y prevenir actividades sospechosas. Supervisamos continuamente las transacciones de los clientes, las actividades de las cuentas y otros datos relevantes para detectar indicios de posibles patrones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos financieros. Cualquier actividad sospechosa o señales de alerta identificadas durante este proceso se informará a las autoridades correspondientes según lo exija la ley.

5. Obligaciones de información:

De acuerdo con lo establecido por la legislación española, Rintral Trading S.L.U. informará de inmediato cualquier transacción o actividad sospechosa a las autoridades pertinentes en cada caso, como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la CNMV o el Tesoro. Cooperamos plenamente con las autoridades y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en sus investigaciones y les proporcionamos toda la información y el apoyo necesarios.

6. Capacitación y concientización del personal:

Entendemos el papel fundamental que desempeñan nuestros empleados en el mantenimiento de un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, Rintral Trading S.L.U. proporciona una formación anual completa a todos los miembros del personal para garantizar que comprendan sus responsabilidades, estén al tanto de las últimas regulaciones PBC-FT y puedan identificar y denunciar actividades sospechosas de manera efectiva.

7. Mantenimiento de registros:


Mantenemos registros precisos y completos de las transacciones de los clientes, documentos de identificación y otros datos relevantes de conformidad con la legislación española y europea. Estos registros se almacenan y conservan de forma segura durante los períodos prescritos según lo exija la ley.

8. Evaluación continua del programa AML:

Rintral Trading S.L.U. evalúa y actualiza periódicamente sus políticas, procedimientos y sistemas PBC-FT y otras políticas internas para garantizar que sigan siendo eficaces y cumplan con el cambiante panorama regulatorio PBC-FT en España y Europa. Llevamos a cabo auditorías internas, evaluaciones de riesgos y revisiones para identificar cualquier área de mejora e implementar las medidas necesarias con prontitud.

9. Reporte de Incumplimientos:

Se anima a cualquier empleado o persona que tenga conocimiento de posibles violaciones de PBC-FT o incumplimientos de esta política a denunciar dichos incidentes a través de nuestros canales designados, como nuestro canal de denuncias, accesible a través de nuestra página de inicio. Rintral Trading S.L.U. mantiene una estricta política de no represalias para proteger a quienes informan de buena fe.

10. Cooperación con las Autoridades Reguladoras:


Mantenemos una relación abierta y cooperativa con las autoridades reguladoras y les brindamos asistencia, información y cooperación completas según lo requiera la ley.

Esta Política PBC-FT y otras políticas internas relacionadas se comunican a todos los empleados y partes interesadas de Rintral Trading S.L.U. para garantizar su conocimiento y cumplimiento. Se llevan a cabo capacitaciones y actualizaciones periódicas para garantizar la comprensión y el cumplimiento de las políticas.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita más información sobre nuestra Política PBC-FT u otras políticas internas, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Nos comprometemos a mantener los más altos estándares de cumplimiento y a prevenir el uso indebido de nuestros servicios para actividades ilícitas.

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